迪拜DIFC牌照怎么申請(qǐng)

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迪拜DIFC牌照怎么申請(qǐng)

DFSA是迪拜金融中心獨(dú)立的金融服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，位于阿聯(lián)酋迪拜的一個(gè)金融自由區(qū)。
DFSA的監(jiān)管授權(quán)包括資產(chǎn)管理，銀行和信貸服務(wù)，證券，集體投資基金，托管和信托服務(wù)，商品期貨交易，伊斯蘭金融，保險(xiǎn)，國(guó)際股票交易所和國(guó)際商品衍生品交易所。出來(lái)監(jiān)管金融和輔助服務(wù)外，作為迪拜國(guó)際金融中心（簡(jiǎn)稱(chēng)DIFC）唯一獨(dú)立的金融服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，DFSA還負(fù)責(zé)監(jiān)督和執(zhí)行適用于DIFC的反洗錢(qián)（AML）和反恐怖融資（CTF）要求。DFSA還接受了DIFC公司注冊(cè)處（RoC）授權(quán)，調(diào)查涉及DIFC公司法和重大違法行為的DIFC公司和合伙企業(yè)的事務(wù)，并向注冊(cè)服務(wù)商提供執(zhí)行補(bǔ)救措施。
DIFC許可類(lèi)別
1. 低風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，例如咨詢(xún)或安排類(lèi)的，需要DIFC 4類(lèi)許可證
2. 全權(quán)投資，需要DIFC 3C類(lèi)許可證
3. 以匹配原則交易的STP經(jīng)紀(jì)人需要DIFC 3A類(lèi)許可證
4. 市商或者信貸，需要DIFC 2類(lèi)許可證
5. 接收存款的成熟銀行，獲得DIFC 1類(lèi)許可證
資本要求
4類(lèi)公司， 10000美元
3類(lèi)公司，500000美元
2類(lèi)公司，2000000美元
1類(lèi)公司，10000000美元

類(lèi)別詳細(xì)區(qū)分：
第一類(lèi)：銀行
資金：1000萬(wàn)美元
活動(dòng)：接受存款，管理存款
第二類(lèi)：市商，信貸提供者
資金：200萬(wàn)美元
活動(dòng)：以委托人身份進(jìn)行投資，提供信貸

3A ：經(jīng)紀(jì)
資金：50萬(wàn)美元
活動(dòng)：以配對(duì)委托人身份進(jìn)行投資交易，以代理人身份進(jìn)行投資交易
3B：托管人
資金：400萬(wàn)美元
活動(dòng)：為基金提供托管，擔(dān)任基金受托人
3C類(lèi)：資產(chǎn)經(jīng)理，資金經(jīng)理
資金：50萬(wàn)美金
EF,QIF經(jīng)理的資金為7萬(wàn)美元
活動(dòng)：管理資產(chǎn)，管理集體投資基金，提供托管，提供PSIAr，提供信托服務(wù)
3D：資產(chǎn)經(jīng)理，基金經(jīng)理
資金：20萬(wàn)美元
活動(dòng)：提供或操作付款賬戶(hù)，執(zhí)行付款交易或簽發(fā)付款方式
類(lèi)別4：投資顧問(wèn)，保險(xiǎn)顧問(wèn)
資金：1萬(wàn)美元
運(yùn)營(yíng)眾籌平臺(tái)的：14萬(wàn)美元
活動(dòng)：安排投資交易，安排信貸和信貸資訊，提供金融產(chǎn)品咨詢(xún)，安排托管，保險(xiǎn)中介，保險(xiǎn)管理，運(yùn)營(yíng)ATS，提供資金管理，提供信托服務(wù)，運(yùn)營(yíng)眾籌平臺(tái)
類(lèi)別5：伊斯蘭商業(yè)
資金：500萬(wàn)美元
活動(dòng)：伊斯蘭業(yè)務(wù)

牌照申請(qǐng)流程：
1. 遞交申請(qǐng)資料和繳費(fèi)。
2. DFSA進(jìn)行初審和終審。
3. 完成DIFC公司登記。
4. 4個(gè)月左右審核完成。
DFSA會(huì)發(fā)一封要求進(jìn)行DIFC公司登記的表格。完成登記后，DFSA的授權(quán)證書(shū)會(huì)發(fā)下來(lái)。
DFSA監(jiān)管這2004年的監(jiān)管法規(guī)，這是監(jiān)管制度的基石。該法律確立了DFSA的組成，并允許建立監(jiān)管框架，在該框架內(nèi)，實(shí)體可以獲得DFSA的許可，授權(quán)，注冊(cè)和監(jiān)督。根據(jù)該法律，DFSA有權(quán)執(zhí)行適用于DIFC中所有受監(jiān)管參與者的法律和規(guī)則。
入駐 DIFC的優(yōu)勢(shì)：
1、100%的外商所有權(quán)；
2、無(wú)所得稅和利潤(rùn)稅（承諾免征50年）
3、適用于阿聯(lián)酋注冊(cè)實(shí)體的系統(tǒng)的雙重征稅條約
4、無(wú)匯率管制（資本自由兌換）
5、高標(biāo)準(zhǔn)的法律、法規(guī)和條款
6、完全透明的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，遵循國(guó)際最佳實(shí)踐和國(guó)際公認(rèn)的法律和監(jiān)管程序
7、現(xiàn)代化的運(yùn)輸、通信和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施
迪拜DIFC牌照就簡(jiǎn)單得介紹到這里，想要了解更多歡迎隨時(shí)咨詢(xún)——曉春